CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2011-007

中船江南重工股份有限公司

董事会五届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司五届十四次董事会会议于 2011 年 5 月 23 日以通 讯表决方式召开，5 名董事对各项议案进行了审议。 会议审议并通过了：

一、关于增补公司董事候选人的预案；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

由于工作原因，谭作钧先生不再担任公司董事、董事长职务，任大德先生不 再担任公司董事、副董事长职务，曹坚先生和林纳新女士不再担任公司董事的职 务，根据本公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补孙伟先 生、曾祥新先生、周辉先生和李俊峰先生为本公司第五届董事会董事候选人，并 提交公司 2010 年度股东大会审议。公司董事会对谭作钧先生、任大德先生、曹 坚先生和林纳新女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简 历见附件）

二、关于对子公司增资的议案；

同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

经与子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司另两家股东上海德瑞 斯华海船用设备有限公司和上海船舶研究设计院协商，同意以现金方式对江南德 瑞斯（南通）船用设备制造有限公司进行同比例增资，本次增资共 5000 万元， 公司出资 2500 万元，占 50%。

关联董事黄成穗回避表决。

三、关于制定公司董事会秘书工作制度的议案。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司三位独立董事对预案一和议案二均发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2011 年 5 月 23 日

附件：候选人简历

孙伟：男，1963 年生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任南京绿洲机 器厂总工程师、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶贸易公司上海分公 司董事长，镇江中船设备有限公司董事长，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事 长。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业集团公司物资部总经 理，上海船舶工业公司总经理，中船第九设计院工程有限公司董事、董事长、党 委书记。

曾祥新：男，1967 年生，中共党员，工程硕士，高级会计师，曾任广州广 船国际股份有限公司财务部副经理、副总会计师、总会计师，广州中船龙穴造船 有限公司总会计师。现任中船财务有限责任公司董事、总经理，中国船舶工业集 团公司资产部副主任。

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学学历，研究员，曾任勘察设计研究 院副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计 划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理，中船第九设计院工 程有限公司常务副总经理。现任中船第九设计院工程有限公司副董事长、总经理， 上海中船长兴建设发展有限公司总经理。

李俊峰，男，1963 年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任中 国船舶工业集团公司经济运行部副处长、处长、副主任，江南造船（集团）有限 责任公司副总经理，现任中国船舶工业集团公司物资部副总经理。