CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Jun 29, 2010

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2010-009

中船江南重工股份有限公司 董事会五届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司五届八次董事会会议于2010 年6 月 28 日以通讯表决方式召开，全体9 名董事以书面表决方式，审议并 全票通过了：关于修改《中船江南重工股份有限公司章程》的议案： 《公司章程》 第六条 “公司注册资本为人民币 362446656 元。”修改 为“公司注册资本为人民币 398691322 元。”； 第二十条 “公司的股本 结构为：普通股 362446656 股。”修改为“公司的股本结构为：普通 股 398691322 股。”

根据公司1999 年第二次临时股东大会决议：“凡公司涉及送股、 配股、增发新股、转增股本而导致股本结构的变化并修改公司章程部 分条款时，由股东大会授权公司董事会批准执行，无须另行召开股东 大会批准。”，故本次公司章程修改不再提交公司股东大会审议。 特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2010 年 6 月 28 日