CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Sep 9, 2009

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2009-008

中船江南重工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司五届三次董事会会议于2009 年9 月7 日以通讯 表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票（6 票）通过了：《关于 公司对外投资的议案》：

公司与广州中船龙穴造船有限公司、上海船舶工艺研究所在广州市平谦汽车 工业园共同投资设立广州龙穴管业有限公司（暂定名）。

新公司注册资本为人民币7,000 万元，其中：公司出资现金 2000 万元，占 新公司注册资本的 28.5 ％；广州中船龙穴造船有限公司出资现金 3000 万元，占 新公司注册资本的 43 ％；上海船舶工艺研究所出资现金 2000 万元，占新公司注 册资本的 28.5 ％。

新公司经营范围：从事各类管子的设计、制造、加工、表面处理、修理、销 售；船用设备、海洋工程项目的投资；从事货物及技术的进出口业务；船用设备、 海洋工程、管子加工和钢结构专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询；钢结构制作。

关联董事谭作钧、黄成穗、林纳新回避表决，独立董事对议案发表了独立意 见。

出资成立新公司具体事宜委托公司经理层办理。

特此公告！

中船江南重工股份有限公司董事会

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