CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

May 12, 2009

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2009-006

中船江南重工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 11 日在 江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 8 名董事和董事会秘书出席了会议， 谭作钧董事长因工作原因委托任大德副董事长主持会议，并行使表决权，公司监 事、副总经理和总会计师列席会议。会议由任大德先生主持，会议审议并一致通 过如下决议：

1、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

会议选举谭作钧为公司第五届董事会董事长，选举任大德为公司第五届董 事会副董事长；

2、关于聘任公司总经理的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。

3、关于聘任公司副总经理和总会计师的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司总经理的提名，聘任丁仲全、李国元、任开江为公司副总经理，聘

任曹坚为公司总会计师。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第五届董事会之董事会秘书。

独立董事陈继祥、苏洪雯、练文和一致同意以上聘任。

董事会对第四届董事会成员沈樑、赵恩棣、高宗华多年来为公司发展所作出

的贡献表示感谢！

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第五届董事会证券事务代表。 6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上人员的任期均为三年，简历附后。

特此公告！

中船江南重工股份有限公司董事会 年 5 月 11 日

附以上人员简历：

谭作钧：男，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限 公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限 公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公司总经理助理，党组成员、副总经 理，现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，江南造船（集团）有限责 任公司副董事长，中船江南重工股份有限公司董事长；

刘建人：男，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造 船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、 副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理；

任大德：男，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团） 有限责任公司厂办副主任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公 司副总经理，现任中船江南重工股份有限公司副董事长、党委书记；

丁仲全：男，中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副 处长兼党支部书记，江南造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任， 现任中船江南重工股份有限公司副总经理；

李国元：男，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有 限责任公司造船管理部计划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主 任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理

任开江：男，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团） 有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主 任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理；

曹坚：男，中共党员，大学本科，高级会计师，曾任中华造船厂财务处财务 科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财 务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南 重工股份有限公司总会计师；

陈慧：男，中共党员，大学本科，经济师，先后工作于江南造船（集团）有 限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业 集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江南重工股份有限公司董事 会秘书、总经理助理；

黄来和：男，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限 公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任， 现任中船江南重工股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。