CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jun 17, 2008

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2008-009

中船江南重工股份有限公司

四届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船江南重工股份有限公司四届十六次董事会会议于2008 年6 月16 日在江 南造船大厦 28 楼会议室召开，全体董事出席了会议，会议由谭作钧董事长主持， 公司监事、副总经理及总会计师列席会议。

会议审议并全票通过了《关于中船江南重工股份有限公司设立董事会专门委 员会的议案》，同意成立公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会，相应人员组成如下（各委员会实施细则详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公司公告）：

战略委员会：谭作钧（主任委员）、任大德、高宗华

提名委员会：高宗华（主任委员）、陈继祥、黄成穗 薪酬与考核委员会：陈继祥（主任委员）、赵恩棣、刘建人，

以上委员会委员任期至公司第四届董事会届满。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2008 年6 月16 日