CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Mar 28, 2008

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2008-003

中船江南重工股份有限公司 四届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船江南重工股份有限公司四届十三次董事会会议于2008 年3 月28 日以通讯表决方式召开，全体9 名董事以书面表决方式，审议 并全票通过了《关于成立公司审计委员会的议案》，同意成立公司董 事会审计委员会，审计委员会委员由赵恩棣、高宗华、林纳新三名董 事组成，其中赵恩棣为主任委员，委员任期至公司第四届董事会届满。

特此公告。

2008 年3 月28 日