CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Nov 20, 2007

证券代码：600072 证券简称：中船股份 公告编号：临2007－028

中船江南重工股份有限公司

四届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船江南重工股份有限公司四届十二次董事会会议于2007 年11 月19 日以 通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了： 1、公司对外投资的议案；(详见公司对外投资公告暨关联交易公告) 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司与上海德瑞斯华海船用设备有限公司、上海船舶研究设计院在江苏省南 通市如皋港开发区船舶物流园区共同投资设立江南德瑞斯（南通）船用设备制造 有限公司（暂定名）。

新公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中：公司出资现金 5000 万元， 占新公司注册资本的 50 ％；上海德瑞斯华海船用设备有限公司出资现金 4000 万元，占新公司注册资本的 40 ％；上海船舶研究设计院出资现金 1000 万元，占 新公司注册资本的 10 ％。

新公司经营范围：各类船用舱口盖、滚装通道设备、其它船用钢结构等的制 造、销售。

2、公司增补高级管理人员的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

经公司总经理提名，董事会聘任曹坚先生为公司总会计师，任期至第四届董 事会届满。

对以上议案公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事认为：上海德瑞斯 华海船用设备有限公司和上海船舶研究设计公司具有较强的船用舱口盖设计能

力，而公司具有长期从事船用舱口盖制作加工经验，本次投资充分结合了投资各 方的优势，同时也符合国家造船行业发展及公司长远战略发展的需要。本次关联 交易行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，投 资协议内容客观、公正，不存在损害公司及中小股东的情况。曹坚先生符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公 司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。

• 3、公司治理专项活动整改报告的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

其中议案1 为关联议案，关联董事谭作钧、黄成穗、林纳新、沈樑回避表决。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会 2007 年 11 月 20 日

附：曹坚先生简历

曹坚，男，1956 年生，中共党员，毕业于上海电视大学工业会计专业，曾 任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师， 中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务 副总经理。