CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

证券代码：600072 证券简称：中船股份 公告编号：临2007－027

中船江南重工股份有限公司

四届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船江南重工股份有限公司四届十一次董事会会议于2007 年10 月26 日以 通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了：

• 1、公司2007 年第三季度报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、公司募集资金管理制度；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2007 年 10 月 27 日