CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2006

May 31, 2006

股票简称：G 江南 证券代码：600072 编号：临 2005-014

江南重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江南重工股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2006 年 5 月 30 日在江南 造船大厦 28 楼会议室举行，8 名董事出席了会议，林纳新董事因工作原因委托 黄成穗董事行使表决权，监事和副总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由谭作钧先生主持，会议审议通过了如下决议：

1、选举谭作钧为公司第四届董事会董事长。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、根据董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、根据总经理的提名，聘任丁仲全、施卫东为公司副总经理。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、根据董事长的提名，聘任施卫东为公司第四届董事会之董事会秘书。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事陈俊芳、高宗华、赵恩棣一致同意以上聘任（独立意见详见附件一）。

• 5、聘任黄来和为公司第四届董事会证券事务代表。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上人员的任期均为三年。

特此公告！

江南重工股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

附以上人员简历：

谭作钧，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司 副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，中国船舶工业集团公司总 经理助理，现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员，上海外高桥造船有 限公司党委书记，江南重工股份有限公司董事长。

刘建人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有 限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、江南重工股份 有限公司副总经理，现任江南重工股份有限公司总经理。

丁仲全，中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副处长 兼党支部书记，江南造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任，现 任江南重工股份有限公司副总经理。

施卫东，中共党员，工商管理硕士，会计师，曾任江南造船厂财务会计处综 合科副科长、江南造船（集团）有限责任公司财务部管理室副主任，现任江南重 工股份有限公司副总经理、董事会秘书兼公司办公室主任。

黄来和：中共党员，本科学历，助理工程师，曾在江南重工股份有限公司财 务部、董事会办公室工作，现任江南重工股份有限公司证券事务代表。

附件一

江南重工股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为 江南重工股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，对2006 年5 月30 日召开的 公司四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，发表如下独立意见： 1、经查阅刘建人、丁仲全、施卫东的个人履历等相关资料，我认为上述人员符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。

公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，我同意公司四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

独立董事：陈俊芳、高宗华、赵恩棣

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