CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 29, 2005

股票简称：江南重工 证券代码： 600072 编号：临 2005-009 江南重工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 江南重工股份有限公司第三届董事会第十四次次会议于 年 11 29 28 月 日在江南造船大厦 楼会议室举行，全体董事出席了会议， 公司监事、副总经理列席会议。会议由谭作钧先生主持，会议一致审 议并全票通过了：选举谭作钧先生为公司董事会董事长，任期至第三 届董事会届满。

特此公告

江南重工股份有限公司董事会

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2005 10 29 注：谭作钧简历详见 年 月 日在《中国证券报》、《上海证 券报》上刊登的《江南重工股份有限公司三届十三次董事会会议决议 2005 暨召开 年第一次临时股东大会公告》。