CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 17, 2005

江南重工股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

2005 11 29 年 月 日

江南重工股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2005 年 11 月 29 日上午 8：30

地点：鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

会议主持人：陈金海

• 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

• 二、宣布本次股东大会表决办法；

• 三、会议审议的议案：

——关于调整公司部分董事的预案；

四、公司董秘主持投票表决；

• 五、与股东交流；

• 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

• 七、大会结束；

江南重工股份有限公司董事会 2005 年 11 月 29 日

关于调整公司部分董事的预案

各位股东：

由于年龄的原因，陈金海先生已向公司董事会提交了辞职申请书，请求辞去 公司董事、董事长职务，根据相关法律、法规及本公司控股股东——江南造船(集 团)有限责任公司的提议，建议增补谭作钧先生为本公司第三届董事会董事，任 期至第三届董事会届满。

现提请各位股东审议并表决。

江南重工股份有限公司董事会 2005 年 11 月 29 日

附：谭作钧简历

谭作钧：男， 1968 年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华 联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，中国船舶 工业集团公司总经理助理，现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员，上 海外高桥造船集团公司董事长。