CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 28, 2005

股票简称：江南重工 证券代码： 600072 编号：临 2005-007

江南重工股份有限公司 三届十三次董事会会议决议 2005 暨召开 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江南重工股份有限公司三届十三次董事会会议于 2005 年 10 月 27 下午在 11 江南造船大厦 楼公司会议室召开，会议由陈金海董事长主持， 全体董事出 席了会议，全体监事、副总经理列席会议。会议审议并全票通过了： 一、公司 2005 年第三季度报告；

二、关于调整公司部分董事的预案；

陈金海先生不再担任公司董事、董事长职务，根据本公司控股股东——江南 造船(集团)有限责任公司的提议，增补谭作钧先生为本公司第三届董事会董事候 选人，并提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议。公司董事会对陈金海先生 在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（谭作钧简历见附件一、独立董 事意见见附件二）

三、关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案。现将有关事宜公告 如下：

• 1 、会议时间： 2005 年 11 月 29 日上午 8 ： 30

• 2 、会议地点：经登记后另行通知

• 3 、会议召开方式：现场投票

• 4 、会议内容：审议关于调整公司部分董事的预案；

• 5 、出席对象：

• 1) 2005 年 11 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

• 2) 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

6 、会议登记事项：

法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人 股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式见附 件三）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登 记日截止前用传真或信函方式办理登记。

• 7 600 、登记地点：上海市鲁班路 号江南造船大厦底楼大厅。

• 8 、登记时间： 2005 年 11 月 23 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮戳为 准。

• 9 、注意事项：

• 1) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

• 2 ）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼

• 品，请广大投资者予以理解和配合。

600 11 通讯地址：上海市鲁班路 号江南造船大厦 楼江南重工公司办公室 200023 邮政编码：

021 53023456-672 联系电话：（ ）

021 63141103 传真：（ ）

联系人：黄来和、周寅娜

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会 2005 年 10 月 29 日

附件一：谭作钧简历

谭作钧：男， 1968 年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港 华联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，中国船 舶工业集团公司总经理助理，现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员， 上海外高桥造船集团公司董事长。

附件二：独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定， 我们作为江南重工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对 2005 年 10 27 月 日召开的公司三届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司部分董事的 预案》进行了审议，发表如下独立意见：

经查阅陈金海先生、谭作钧先生的的个人履历等相关资料，我们认为陈金海 先生提出辞去公司董事、董事长职务，符合上市公司相关规定的要求。我们同时 认为谭作钧先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关任职资格的 规定，任职资格合法。

公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，我们同意公司三届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司部分 董事的预案》。

江南重工股份有限公司

独立董事：陈俊芳、高宗华、赵恩棣

2005 年 10 月 27 日

附件三：授权委托书

授权委托书

2005 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江南重工股份有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印有效。