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**江南重工：第三届董事会第四次会议决议公告

**2003-12-19 05:49

股票简称：江南重工　　　证券代码：600072　　编号：临2003-008

江南重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

江南重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年12月17日在江南造

船大厦11楼公司会议室举行,7名董事出席了会议,邱盛兴董事、林纳新董事因故

不能前来参会,相应委托任大德董事和黄成穗董事代为行使表决权。会议由陈金

海董事长主持,会议一致审议并通过如下决议：

1.关于公司与江南造船(集团)有限责任公司资产置换的议案(关联董事陈金

海回避表决)；

公司用应收沈阳万华建设投资有限公司的沈阳博览中心工程款19,178,300元

和汕头市政工程总公司西宁分公司的西宁立交桥工程款8,607,201.30元(共计27

,785,501.30元),与江南造船(集团)有限责任公司的150吨门座式起重机及配套设

备--K05-KJX-PC电梯(共计：2962.67万元)进行资产置换。资产置换的价差,由需

支付的一方在资产置换交割日通过银行向另一方支付。(详见编号：临2003-009

公司关联交易公告,相关资产评估报告书、独立财务顾问报告及独立董事意见详

见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

公司独立董事认为：本关联交易其符合有关法律法规和《公司章程》的规定

,本次交易价格是根据评估结果确定,客观公允。交易条件公平、合理。未损害公

司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

2.关于投资者关系管理制度的议案；

根据中国证监会上海证管办沪证司〖2003〗213号文―――《关于推动上海

上市公司投资者关系管理工作的通知》的要求,结合自身的实际情况,公司完成了

信息披露制度(已于公司2002年第二届董事会第十次会议审议通过)；董事、监事

及高管人员的诚信管理制度；投资者登记接待制度；电子网络数据维护制度的编

制。

特此公告！

江南重工股份有限公司董事会

2003年12月17日

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