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Aug 25, 2003

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**江南重工：第三届董事会第二次会议决议公告

**2003-08-26 05:34   

江南重工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告　

江南重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月24日在江南造船大厦11楼公司会议室举行，全体董事出席了会议，公司全体监事、副总经理列席会议。会议由陈金海董事长主持，会议一致审议并通过如下决议：1、2003年半年度总经理工作报告；2、公司2003年半年度报告及摘要；3、关于向中国光大银行上海分行申请工程项目履约保证金综合授信额度的议案；

为降低公司综合财务成本，由中国光大银行上海分行主动授信五仟万元人民币（免担保、有效期为一年）。该信用额度仅用于公司对外开立投标、承接工程项目履约保证金事宜，免收开立保函的保证金，开立保函手续费也采用优惠费率。4、关于筹建江南防火涂料有限公司（暂名）的预案；

公司拟与船舶工艺研究所、国家消防工程技术研究中心、施建国先生共同筹建江南防火涂料有限公司。注册资金为500万元（人民币），本公司用自有资金出资200万元（人民币），占总投资比例的40％。本项目筹建期为1年，投资回收期为2－3年。

特此公告！

江南重工股份有限公司董事会

2003年8月26日

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