CSSC Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2002

Sep 9, 2002

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**江南重工：董事、监事会成员变更等

**2002-09-10 05:35   

江南重工股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

重要提示：本次会议审议通过了施逸安、吴汇丰、马仪才、徐小妹、叶国荣辞去公司二届董事会董事的议案,并选举程钢、南大庆、林纳新、刘群、陈建良为公司二届董事会董事；审议通过了唐耀根、贺恒岳、张毓清辞去公司二届监事会监事的议案,并选举施逸安、万育红、张立华为公司二届监事会监事。

一、会议召开和出席情况：

江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年9月9日上午8??30在上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开2002年第一次临时股东大会。参加会议并表决的股东有93人,所持股份为180155645股,占总股本32949.696万股的54.676%,符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定,此次会议议案通过书面表决方式进行。本次股东大会由公司董事长楼吉威先生主持。

二、议案审议情况：

一 更换董事事项：

1、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,2747股弃权,1704股反对,审议通过了施逸安先生辞去公司二届董事会董事议案；

2、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,1614股弃权,2837股反对,审议通过了吴汇丰先生辞去公司二届董事会董事议案；

3、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,1614股弃权,2837股反对,审议通过了马仪才先生辞去公司二届董事会董事议案；

4、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,1599股弃权,2852股反对,审议通过了徐小妹女士辞去公司二届董事会董事议案；

5、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,1614股弃权,2837股反对,审议通过了叶国荣先生辞去公司二届董事会董事议案；

董事选举采用累积表决制,投票股东93人,持有股数180155645股,累积可投股权数900778225股。

6、会议以180149836股同意（占议案表决股权数的99.9968%）,2972股弃权,2837股反对,审议通过了选举程钢先生为公司二届董事会董事议案；

7、会议以180149836股同意（占议案表决股权数的99.9968%）,2957股弃权,2852股反对,审议通过了选举南大庆先生为公司二届董事会董事议案；

8、会议以180149836股同意（占议案表决股权数的99.9968%）,4105股弃权,1704股反对,审议通过了选举林纳新女士为公司二届董事会董事议案；

9、会议以180149836股同意（占议案表决股权数的99.9968%）,4105股弃权,1704股反对,审议通过了选举刘群先生为公司二届董事会董事议案；

10、会议以180149836股同意（占议案表决股权数的99.9968%）,2957股弃权,2852股反对,审议通过了选举陈建良先生为公司二届董事会董事议案。

二 更换监事事项

1、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,1599股弃权,2852股反对,审议通过了唐耀根先生辞去公司二届监事会监事议案；

2、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,2747股弃权,1704股反对,审议通过了贺恒岳先生辞去公司二届监事会监事议案；

3、会议以180151194股同意（占到会股份的99.9975%）,1599股弃权,2852股反对,审议通过了张毓清先生辞去公司二届监事会监事议案；

4、会议以180149836股同意（占到会股份的99.9968%）,2972股弃权,2837股反对,审议通过了选举施逸安先生为公司二届监事会监事议案；

5、会议以180149839股同意（占到会股份的99.9968%）,4105股弃权,1704股反对,审议通过了选举万育红女士为公司二届监事会监事议案；

6、会议以180149836股同意（占到会股份的99.9968%）,2957股弃权,2852股反对,审议通过了选举张立华先生为公司二届监事会监事议案。

三、律师见证情况：

上述表决已经北京市金杜律师事务所袁丽娜律师见证并出具法律见证书。金杜律师认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1、载由公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议纪录及会议决议；

2、金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

江南重工股份有限公司董事会

2002年9月9日

江南重工股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

江南重工股份有限公司二届十四次董事会会议于2002年9月9日在公司本部会议室举行,公司全体11名董事出席了本次会议。全体监事列席会议,会议由楼吉威董事长主持,一致审议通过了选举程钢先生为公司二届董事会副董事长的议案。

特此公告

江南重工股份有限公司董事会

2002年9月9日

附：副董事长简历：

程钢,男,1958年生,中欧国际工商学院工商管理硕士,中共党员,高级工程师。曾任中国有色金属工业总公司办公厅秘书、计划部处长、计划部副主任、中国有色金属工业技术开发交流中心副总经理,现任上海船舶工业公司总经理助理、党委委员。

江南重工股份有限公司二届十二次监事会会议决议公告

江南重工股份有限公司二届十二次监事会会议于2002年9月9日在公司本部会议室举行,公司全体5名监事出席了本次会议,会议由施逸安先生主持,一致审议通过了选举施逸安先生为公司二届监事会监事会主席的议案。

特此公告

江南重工股份有限公司监事会

2002年9月9日

附：监事会主席简历：

施逸安,1956年生,男,工商管理硕士,中共党员,高级会计师,曾任中华造船厂财务处副处长,总会计师,中国船舶工业集团公司财务部副主任,江南重工股份有限公司副董事长。现任江南造船 集团 有限责任公司副总会计师,财务部部长。　　　　　　

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