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**江南重工股份有限公司董事会二届六次会议决议公告

**2001-10-23 10:14

江南重工股份有限公司董事会二届六次会议决议公告

江南重工股份有限公司董事会第二届六次会议于2001年10月22日在公司本部会议室召开,全体9名董事出席了会议,全体监事列席会议,会议有效。会议由孙鉴政董事长主持,审议并通过了如下决议：

江南重工股份有限公司关于专项检查发现问题的整改工作报告。

特此公告

附：江南重工股份有限公司关于专项检查发现问题的整改工作报告

江南重工股份有限公司董事会

2001年10月23日

江南重工股份有限公司关于专项检查发现问题的整改工作报告

中国证监会上海证券监管办公室：

贵办于2001年9月10日至11日对我公司进行了专项检查,并于9月26日下达了限期整改通知书（沪证司〖2001〗163号）。公司董事会针对通知书中提出的问题,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规的有关要求和本公司章程的有关规定,进行了认真的研究和讨论,专门召开董事会、监事会会议,逐项落实整顿措施,并形成整改报告如下：

一、关于供销系统独立方面：

问题：

公司原无独立的采购和仓储系统,采购和仓储系统均归集团所有,由集团集中采购,公司按实际需用数向集团采购,99年5月之后改为钢板由股份公司统一采购,集团按需向公司认购,而除钢板外其他原辅材料仍由集团统一采购,公司按需向集团认购,因此,公司在原材料供销系统中至今与集团间的依赖性很大,未解决供销独立的问题。

整改措施：

1、公司已与控股股东―江南造船集团公司达成一致,自2001年11月1日起,公司与江南造船集团分别根据各自生产所需自行采购钢板等原辅材料。

2、对于公司现有钢板库存中代江南造船集团采购的钢板,江南造船集团公司承诺将于2001年10月31日前一次性予以认购。

3、公司物资采购部将根据需要自行对外租用仓库。

公司董事会相信通过上述措施的实施,将会从根本上解决股份公司供销系统独立的问题。

二、关于募集资金使用方面：

问题：

公司1997年6月发行上市,共募集资金3.14亿,至今尚余2528万元募集资金未使用。1999年7月,公司实施每10股配售3股的配股方案,实际募集资金为15296万元,至今尚未投入承诺的投资项目,且未通过法定程序暂缓或变更原投资项目,主要用于证券投资。

整改措施：

公司董事会已在2000年年报、2001年中报等相关定期报告中作出说明,由于宏观经济的变化及公司产品结构的调整,为确保对广大投资者负责,需对原有项目作进一步的投资可行性论证,并对变更项目开展市场调研及可行性论证工作。尚未使用的募股资金本着为股东谋求投资回报的精神,主要用于安全性较好的短期证券投资。截止2001年9月30日,公司所有用于短期证券投资的资金均已安全收回,且有盈利。目前募股资金变更项目的市场调研及可行性论证工作已行将完成,董事会承诺将在年内按法定程序对尚未使用的募集资金投向进行调整并另行公告,其具体日程如下：11月召开董事会,12月召开股东大会审议该等事项。

公司董事会认为：此次贵办对我公司的专项检查,有力地促进了公司的规范运作,对公司未来发展将产生较为深远的影响。本公司将以此次专项检查为契机,继续以股东利益最大化为目标,进一步规范公司运作,不断完善法人治理结构,强化信息披露,争取以良好的业绩回报广大投资者。

江南重工股份有限公司董事会

2001年10月22日

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