CSSC Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

May 24, 2011

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2011-009

中船江南重工股份有限公司

关于延期召开2010年度股东大会并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2011 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易 网站公告刊登了《中船江南重工股份有限公司董事会五届十二次会议决议暨召开 2010 年年度股东大会公告》，公告通知于 5 月 27 日召开公司 2010 年年度股东大 会。

2011 年5 月23 日，持有公司40%股份的股东—江南造船（集团）有限责任 公司向公司董事会提出在 2010 年度股东大会上增加《关于增补中船江南重工股 份有限公司董事候选人的临时提案》：由于公司董事会原董事谭作钧先生、任大 德先生、曹坚先生和林纳新女士已辞去公司董事的职务，江南造船（集团）有限 责任公司提议增补孙伟先生、曾祥新先生、周辉先生和李俊峰先生为本公司第五 届董事会董事候选人。

根据《中船江南重工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规 定，公司董事会经核查,该临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定 和股东大会职权范围,经于 2011 年 5 月 23 日召开的公司第五届董事会第十四次 会议审议通过,董事会同意将该临时提案提交 2010 年度股东大会审议，并决定将 2010 年度股东大会的召开时间延至 6 月 7 日上午 8:30 分，已公告的会议地点、 相关议案、股权登记日、出席会议登记时间维持不变。由此给参会股东带来的不 便，敬请谅解。

特此公告。

2011 年 5 月 23 日