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Jan 20, 2010

中船江南重工股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中船江南重工股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2010 年1 月25 日上午9：00

地点：鲁班路600 号江南造船大厦四楼会议室

会议主持人：公司董事长

• 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

• 二、宣布本次股东大会表决办法；

• 三、会议审议的议案：

  • 1）审议关于公司2009 年财务审计机构变更的议案。

• 四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

• 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束；

中船江南重工股份有限公司董事会

2010 年 1 月 25 日

关于公司2009 年财务审计机构变更的议案

各位股东：

2009年11月18日，公司收到公司聘请的财务审计机构天健光华 （北京）会计师事务所有限公司和天健正信会计师事务所有限公司共 同署名的《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》。该函称，天 健光华（北京）会计师事务所有限公司已经于2009年9月与中和正信会 计师事务所有限公司合并，中和正信会计师事务所有限公司为存续主 体。合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。合并 后，原天健光华（北京）会计师事务所有限公司全体人员及业务将转 入天健正信会计师事务所有限公司，故我公司2009年度财务报表审计 机构将变更为天健正信会计师事务所有限公司，年度审计费用保持不 变。

请各位股东审议。

中船江南重工股份有限公司董事会

2010 年1 月