CSSC Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2009

May 6, 2009

股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临 2009-004

中船江南重工股份有限公司

2008 年年度股东大会会议地点公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年4 月11 日中船江南重工股份有限公司在《上海证券报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《中船江南重 工股份有限公司董事会四届二十次会议决议暨召开2008 年年度股东大会公告》， 其中对公司2008 年年度股东大会会议地点未明确，现根据公司2009 年5 月5 日现场登记的情况，将公司2008 年年度股东大会会议地点定于：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室，会议其他事项不变。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2009 年 5 月 6 日