CSSC Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2006

Nov 15, 2006

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2006 年第一次临时股东大会会议资料

2006 年 11 月 30 日

江南重工股份有限公司 2006 年

第一次临时股东大会会议议程

时间：2006 年11 月30 日上午8：30

地点：鲁班路600 号江南造船大厦四楼会议室

会议主持人：谭作钧

• 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；

• 二、宣布本次股东大会表决办法；

• 三、会议审议的议案：

• 1. 关于配股募集资金投向变更的预案
• 1. 关于公司部分搬迁规划的预案

四、公司董秘主持投票表决；

五、与股东交流；

• 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束；

江南重工股份有限公司董事会 2006 年 11 月 30 日

关于配股募集资金投向变更的预案

各位股东：

由于受上海世博会建设规划的影响，公司配股募集资金承诺项目：追加表面 装饰厂镀锌厂项目、消声瓦车间、东区装焊工场国家高新工程适应性改造自 2002 年始就一直暂缓实施，该部分资金（共计 9,022.81 万元）也一直暂存银行，现将 该笔资金变更用于公司的搬迁建设，具体说明如下：

一、原承诺项目的基本情况

2001 年 12 月 24 日公司召开2001 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 配股募集资金承诺投资项目调整的议案》，其中决定：

1、追加表面装饰厂、镀锌厂项目的投资

该项目原计划投资 5930.5 万元，追加投资 3659.5 万元，项目总投资 9590 万 元。该项目截至 2003 年底，一期工程投资完毕，共投资 3658.58 万元，并于 2004 年开始进行管子表面处理加工，二期工程暂缓实施。

2、消声瓦车间建设项目

总投资 2996 万元，目前暂缓实施。

3、东区装焊工场国家高新工程适应性改造项目：

项目总投资 2024 万元，目前暂缓实施。

以上三个项目的详细情况请参见 2001 年 12 月 25 日公司刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江南重工 股份有限公司2001 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、变更原因

由于上海市申办 2010 年世博会成功，根据其规划要求，公司现所属部分资 产——压力容器车间和机械制造车间（以下简称“压容车间”、“机制车间”）所在 地为世博会的规划用地，在未来一年多的时间内，压容车间和机制车间将搬迁至 上海崇明的长兴岛（以下简称“长兴岛”）。上述三个项目中的消声瓦车间和东区 装焊工场国家高新工程适应性改造计划建设场址正好位于上海世博会的规划用地

范围内，公司在了解上海世博会规划情况的第一时间内，就暂停了以上二个项目 的实施。另一方面，公司此次搬迁规划，在保持原压容、机制车间产品类别的基 础上，产品结构会有所延伸，生产能力将有较大提高，需要大量流动资金。为此， 公司在完成了表面装饰厂、镀锌厂项目的一期投资后，暂停了二期项目的建设， 剩余资金将结合消声瓦车间、东区装焊工场国家高新工程适应性改造承诺资金一 起用于搬迁建设。公司此次募集资金使用变更，是充分考虑了内外部环境的变化 而决定的，是为了充分维护公司及广大股东的利益，对广大股东是负责的。

三、新项目的基本情况

变更后的募集资金是结合拆迁补偿资金一起投向公司长兴岛新基地的建设， 新基地项目总投资约5 亿元，建设占地约17 万平方米，总建筑面积约7 万平方米， 包括二大制造生产中心：

1）船用液罐制造中心：年生产数量8 船套（22000 立方米液罐），年投钢量约 1.6 万吨（相当于年生产5 万吨大型钢结构产品的生产能力）；

2）船舶轴舵系加工中心：为中船江南长兴造船基地及其他兄弟船厂加工，年 加工数量48 套。（新基地的更详细规划情况请参加《议程二、关于公司部分搬迁 规划的预案》）

现提请各位股东审议。

江南重工股份有限公司董事会

2006 年 11 月 30 日

关于公司部分搬迁规划的预案

各位股东：

2002 年 12 月上海市申办 2010 年世博会成功，根据上海世博会的规划要求， 公司现所属部分资产——压力容器和机械制造车间（以下简称“压容车间”、“机 制车间”）所在地为世博会的规划用地，在未来一年多的时间内，压力容器和机械 制造车间将搬迁至上海崇明的长兴岛（以下简称“长兴岛”）。

一、压容和机制车间目前的基本情况

压容和机制车间为公司的主要生产车间，占地面积约为 6 万平方米（土地为 租赁，公司无所有权），建筑面积约 4 万平方米。压容车间是公司大型钢结构、大 型船用液罐及成套设备等产品的主要生产基地，年生产能力约 3 万吨；机制车间 是公司轴系、舵系及各类管系、构件等零部件的加工安装基地，年加工能力约 20 － 30 船套（17.5 万吨级及以下船舶）。

二、公司长兴岛新基地的规划情况

1 、新基地建设的必要性和依据

根据上海世博会的规划要求，公司压容和机制车间旧址的拆迁工作须在 2007 年年底之前完成，时间上要求公司新基地的建设应尽快启动，在旧址拆迁之前具 备一定的生产能力，以保证公司生产经营的稳定性和连续性。

此次上海世博会的规划建设，除公司需要部分搬迁外，公司的第一大股东— —江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南集团”）将整体搬迁至长兴岛， 根据中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团）的整体规划，未来中船江南 长兴造船基地将成为中国最大的造船基地。同时，随着造船工业的不断进步，未 来的造船模式将朝总装方向发展，其必然带动船舶配套工程制造业的大发展，公 司作为船舶系统内的企业，自上市以来，一直承担了江南集团的部分船配件制造 加工任务，具有丰富的船配件加工经验；为此，公司将借此次搬迁之机，加大对 船配件产品加工的投入，并最终实现大型钢结构制作及船配件加工两条腿走路的 战略转移，以不断提高综合生产能力，努力成为具有国际竞争优势的综合性大型 钢结构及装备制造企业。

经过长期的市场调研及对公司自身情况的分析，为配合中船江南长兴的整体

规划及公司未来产品战略的发展需要，公司此次长兴岛规划建设主要以船舶配套 业务为主。

2、新基地的建设目标

公司长兴岛制造基地建成后将形成二大制造生产中心：

• 1）船用液罐制造中心：年生产数量8 船套（22000 立方米液罐），年投钢量约

• 1.6 万吨（相当于年生产5 万吨大型钢结构产品的生产能力）；

2）船舶轴舵系加工中心：为中船江南长兴造船基地及其他兄弟船厂加工，年 加工数量 48 套（30 万吨 VLCC 船及以下）。

3 、新基地的建设内容

新基地建设占地约 17 万平方米，总建筑面积约 7 万平方米。主要内容含以下 三大块：

1）船用液罐制作中心：包括钢材切割加工工场，液罐装焊工场，液罐装焊平 台，液罐泵水、运出平台，涂装工场、堆场等。

2）船舶轴舵系加工中心：包括机加工工场及露天堆场。

• 3）辅助设施：主要包括生产管理楼和生活辅助楼。

4、新基地的总投资及资金来源

项目总投资约 5 亿元，项目资金来源为：拆迁补偿款、公司 1999 年配股募集 资金剩余资金、自有资金及部分银行贷款。

• 5、新基地的筹建期为15 个月（2007 年底具备初步生产能力）。

三、在以上总投资范围内，符合以上建设目标和建设内容的具体事项，由公 司经理层负责实施。

四、其他事项

由于公司的拆迁补偿正由中船集团与上海市政府谈判，公司将在谈判结果确 定的第一时间内进行补充公告。

请各位股东审议。

江南重工股份有限公司董事会

2006 年 11 月 30 日