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**江南重工：2002年年度股东大会决议公告

**2003-05-13 05:42

江南重工股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

江南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年5月12日上午8：30在鲁班路600号江南造船大厦召开2002年度股东大会。参加会议并表决的股东有76人,所持股份为180198160股,占总股本32949.696万股的54.6889%,符合公司法及公司章程关于股东大会有效召开的有关规定,此次会议议案通过书面表决方式进行。

表决结果如下：

1、会议以180193659股同意(占到会股份的99.9975%$,),240股弃权,4261股反对,审议通过了2002年度董事会工作报告；

2、会议以180193659股同意(占到会股份的99.9975%$,),3080股弃权,1421股反对,审议通过了2002年度监事会工作报告；

3、会议以180196499股同意(占到会股份的99.9991%),240股弃权,1421股反对,审议通过了2002年度财务决算方案；

4、会议以180191659股同意(占到会股份的99.9964%),5080股弃权,1421股反对,审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案：

5、会议以180179499股同意(占到会股份的99.9896%),17240股弃权,1421股反对,审议通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年财务审计机构的预案。

6、会议以180174659股同意(占到会股份的99.9870%”,),240股弃权,23261股反对,审议通过了关于公司第三届董事会独立董事年度津贴标准的预案。

7、会议以417539股同意(占到会股份的95.7220%!!”,),240股弃权,18421股反对,审议通过了关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案；

8、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举施逸安先生为公司三届监事会监事；

9、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举万育红女士为公司三届监事会监事；

10、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举张立华先生为公司三届监事会监事；

11、会议以180196739#)股同意(占到会股份的99.9992%),0股弃权,1421股反对,审议通过了公司2002年度利润分配预案；

本公司2002年度共实现利润30,299,713.64元,按《公司法》及《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金计3,029,971.36%+#'元,提取10%法定公益金计3,029,971.36%+#'元,提取5%任意公积金计1,593,232.13元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的78,246.45元),加年初未分配利润84,331,645.98元,减去上一年度送股的27,458,080.00元,本年度实际未分配的利润为79,520,104.77元,本次公司董事会拟不实行利润分配。

12、会议以180196739#)股同意(占到会股份的99.9992%),0股弃权,1421股反对,审议通过了公司2002年度资本公积金转增股本的预案；

本公司2001年末资本公积金为545,974*,030.15元,根据2001年度股东大会决议,转增股本27,458,080.00元,至2002年底,公司累计资本公积金为518,515,950.15元,公司董事会拟按2002年度总股本32949.696万股为基数,每10股转增1股。经本次分配后,公司剩余的资本公积金为485,566,254.15元。

13、会议以180196499股同意(占到会股份的99.9991%),240股弃权,1421股反对,审议通过了选举陈金海先生为公司三届董事会董事；

14、会议以180196499股同意(占到会股份的99.9991%),240股弃权,1421股反对,审议通过了选举黄成穗先生为公司三届董事会董事；

15、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举邱盛兴先生为公司三届董事会董事；

16、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举南大庆先生为公司三届董事会董事；

17、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举任大德先生为公司三届董事会董事；

18、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9981%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举林纳新女士为公司三届董事会董事；

19、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举陈俊芳先生为公司三届董事会独立董事；

20、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举高宗华先生为公司三届董事会独立董事；

21、会议以180176659股同意(占到会股份的99.9881%),20080股弃权,1421股反对,审议通过了选举赵恩棣先生为公司三届董事会独立董事；

上述表决已经北京市金杜律师事务所袁丽娜律师见证并出具见证书。金杜律师认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

江南重工股份有限公司

2003年5月12日

备查文件：北京市金杜律师事务所《关于江南重工股份有限公司2002年年度股东大会法律意见书》

注：以上新任董事、监事的简历详见2003年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的江南重工股份有限公司二届十六次董事会决议暨召开2002年年度股东大会公告及二届十三次监事会决议公告的相关内容。

江南重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

江南重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年5月12日在江南造船大厦11楼公司会议室举行,7名董事出席了会议,林纳新董事、高宗华独立董事因故不能前来参会,相应委托黄成穗董事和赵恩棣独立董事代为行使表决权,公司全体副总经理列席会议。会议由陈金海先生主持,本次会议通过如下决议：

1、选举陈金海为公司第三届董事会董事长。

2、根据董事长的提名,聘任黄成穗为公司总经理。

3、根据总经理的提名,聘任任大德、刘建人、顾心愉、丁仲全、沈木梁为公司副总经理。

4、根据董事长的提名,聘任施卫东为公司第三届董事会之董事会秘书。

以上人员的任期均为三年。

独立董事陈俊芳、高宗华、赵恩棣一致同意以上选举和聘任。

特此公告！

江南重工股份有限公司董事会

二00三年五月十二日

附以上人员简历：

陈金海：男,59岁,大学学历,研究员级高级工程师,现任江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记、上海外高桥造船有限公司监事会主席。

黄成穗：男,41岁,大学学历,高级工程师,现任沪东重机股份有限公司副董事长、江南重工股份有限公司总经理。

任大德：男,47岁,大专学历,高级经济师,现任江南重工股份有限公司董事、副总经理。

刘建人：男,46岁,大专学历,高级工程师,现任江南重工股份有限公司副总经理。

顾心愉：男,60岁,大学学历,研究员级高级工程师,现任江南重工股份有限公司副总经理。

丁仲全：男,51岁,大专学历,高级工程师,现任江南重工股份有限公司副总经理。

沈木梁：男,38岁,大学学历,高级经济师,现任江南重工股份有限公司副总经理。

施卫东：男,36岁,大学学历,会计师,现任江南重工股份有限公司董事会秘书。

江南重工股份有限公司三届一次监事会会议决议公告

江南重工股份有限公司三届一次监事会会议于2003年5月12日在江南造船大厦13楼公司会议室举行,施逸安、杨惠通、薛静文监事出席了本次会议,万育红、张立华监事因故不能前来参加,特委托杨惠通监事出席本次会议并行使表决权。会议由施逸安先生主持,一致审议通过了选举施逸安先生为公司第三届监事会之监事会主席的议案。

特此公告！

江南重工股份有限公司监事会

2003年5月12日

附：监事会主席简历：

施逸安,1956年生,男,工商管理硕士,中共党员,高级会计师,曾任中华造船厂财务处副处长,总会计师,中国船舶工业集团公司财务部副主任,江南重工股份有限公司副董事长。现任江南造船(集团)有限责任公司副总会计师,财务部部长。

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