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Apr 23, 2021

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2021-011

中建环能科技股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 22 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环 能”）召开第四届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议 通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马合生先生、 张健先生已回避表决此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易 相关的关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：

为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2021 年将与中国建筑集团有限公 司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交 易。具体情况如下：

一、日常交易基本情况概述

（一）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交 易内容	定价原 则	2021 年合同签订 金额或预计金额	截至披露 日2021 年 已发生金 额
向关联人销 售产品、商 品	中建生态环境集团有限公 司（曾用名：中建水务环 保有限公司）	设备 销售	参考 市场 价格	6000	0
	中国建筑股份有限公司	设备 销售	参考 市场 价格	3000	458.6
	中国建筑集团有限公司及 其他下属企业	设备 销售	参考 市场 价格	15800	222.21

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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	小计	设备 销售	参考 市场 价格	24800	680.81
向关联人提 供劳务	中国建筑集团有限公司及 其下属企业	提供劳 务	参考 市场 价格	1000	0
接受关联 人提供的 劳务	中建安装集团有限公司	接受劳 务	参考 市场 价格	2500	0
	中国建筑集团有限公司及 其他下属企业	接受劳 务	参考 市场 价格	1400	0
	小计	接受劳 务	参考 市场 价格	3900	0
向关联人采 购商品	中国建筑集团有限公司及 其下属企业	采购商 品	参考 市场 价格	300	0
	合计			30000	680.81

注：1、上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司及子 公司可以根据实际情况在中建集团及其下属企业范围内调剂使用，具体交易金额 及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。

2、在额度范围内授权公司法定代表人或其授权代表审核并签署文件，本次 预计的日常关联交易额度有效期至 2021 年度股东大会审议批准 2022 年度日常关 联交易额度为止。

（二） 2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

						单位：万元
关联交易类 别	关联人	关联交易 内容	发生金额	预计 金额	发生额与预 计金额差异	披露日期及 索引
向关联人销 售产品、商 品	中建生态环境 集团有限公司	设备 销售	3099.98	8000	-61.25%	详情请见公 司披露于巨 潮资讯网的 《关于公司 2020年度日 常关联交易 预计的公
	中国建筑集团 有限公司及其 他下属企业	设备 销售	21956.03	24000	-8.52%
	小计	设备 销售	25056.01	32000	-21.70%

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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向关联人提 供劳务	中国建筑八局 （集团）有限 公司	提供劳务	0	5000	--	告》（公告 编号： 2019-074）、 《关于预计 新增日常关 联交易的公 告》（公告 编号： 2020-047）
	中国建筑一局 （集团）有限 公司	提供劳务	0	1000	--
	中国建筑集团 有限公司及其 他下属企业	提供劳务	110	1700	-93.53%
	小计	提供劳务	110	7700	-93.53%
接受关联人 提供的施工 服务	中建安装集团 有限公司	工程施工	0	4000	--
	中国建筑集团 有限公司及其 他下属企业		2240	1000	124.00%
	小计	工程施工	2240	5000	-55.20%
向关联人采 购商品	中国建筑集团 有限公司及其 下属企业	采购商品	150	300	-50%
	合计		27556.01	45000	-38.76%

注：1、上表所列金额均为合同签订金额。实际交易金额受项目实施进度、 收入确认等因素影响。2020 年，公司与中建集团及其下属企业实际发生关联交 易金额总计 2.22 亿元。其中向关联方销售产品及商品交易金额约 2.09 亿元，占 同类业务比例 31.15%；向关联方提供托管运营服务交易金额约 0.13 亿元，占同 类业务比例 2.85%。

2、本年度受疫情和市场环境影响，部分项目变更或取消，导致日常关联交 易实际发生金额与原预计金额存在差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：中国建筑集团有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

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法定代表人：周乃翔 注册资本：人民币 1,000,000 万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营;承担国内外土木和建筑工程的 勘察、设计、施工、安装、咨询;房地产经营;装饰工程;雕塑壁画业务;承担国家 对外经济援助项目;承包境内的外资工程,在海外举办非贸易性企业,利用外方资 源、资金和技术在境内开展劳务合作,国外工程所需设备、材料的出口业务;建筑 材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械 的生产经营;货物进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;房地产开发;工程 勘察设计;建设工程项目管理;技术咨询、技术服务;物业管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.05 万亿元，净资产 4,981 亿元，营业收入 1.42 万亿元，净利润 634 亿元。

截至本公告日，公司预计与中建集团下属企业发生日常关联交易较多的企业 基本情况如下：

公司名 称	注册资本 （万元）	中建集团 持股比例	法定代 表人	主要业务
中国建 筑股份 有限公 司	4,194,817	56.31%	周乃翔	经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、 安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地 产投资与开发；建筑与基础设施建设的堪察与设计；装 饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内 外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制 品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械
中建生 态环境 集团有 限公司	150,000	100%	王连峰	水源及引水工程、城市供排水工程、污水处理、污泥处 理、固废处理、脱硫脱硝及除尘处理、再生水、海水淡 化、水利环保疏浚、地表及地下水体修复、土壤修复、 节能及节材环境工程；自然生态系统保护管理；垃圾发 电及城市供热资源化工程的投资、设计、建设、服务、 技术咨询、技术开发及与以上业务有关的物资、设备、 产品的生产、租赁、销售；进出口业务。

（二）关联关系说明

中建集团之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司为中建环能控股股

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定，中建集团及其 下属企业成为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常 企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家 有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方 协商确定。具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对 公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见 （一）独立董事事前认可意见

经核查，公司 2021 年度预计发生的日常关联交易属于正常生产经营业务， 符合公司经营发展的实际需要，交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形。我们认可该项关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

2021 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公 允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所 和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司 董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、合规。因此，我 们同意此议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日