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Apr 23, 2026

中建环能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开7次董事会，审议通过了关于董事会换届选举、日常关联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等43项议案，会议均按公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第五届董事会第十八次会议	2025年4月21日	1、审议《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2025年度预算报告的议案》；
5、审议《关于2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》；
6、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于2025年度为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司2025年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于2025年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》；
12、审议《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议

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| | | 案》；
13、审议《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》；
14、审议《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》；
15、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
16、审议《关于独立董事独立性情况专项核查意见的议案》；
17、审议《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
18、审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
19、审议《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。 |
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| 第五届董事会
第十九次会议 | 2025 年 4 月
28 日 | 关于 2025 年第一季度报告的议案。 |
| 第五届董事会
第二十次会议 | 2025 年 5 月
30 日 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 |

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| 第六届董事会
第一次会议 | 2025 年 6 月
20 日 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；
3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |
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| 第六届董事会
第二次会议 | 2025 年 8 月
28 日 | 1、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案
2、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
3、关于制定、修订公司制度的议案
4、关于控股股东向公司提供委托贷款的议案。 |
| 第六届董事会
第三次会议 | 2025 年 10 月
27 日 | 1、2025 关于制定、修订公司制度的议案
2、2025 年第三季度报告
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 |
| 第六届董事会
第四次会议 | 2025 年 12 月
30 日 | 1、关于受偿抵债资产的议案
2、关于公司高管 2024 年度薪酬兑现方案的议案 |

二、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会决议的授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。

三、董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，根据《独立董事津贴制度》确定的标准按季度发放；

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在公司任职的董事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事不在公司领取薪酬。在公司任职的高级管理人员薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬构成，基本年薪根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放；年度绩效薪酬根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果计核，按年度发放。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核。

2025年12月30日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高管2024年度薪酬兑现方案的议案》。公司高管薪酬由基本薪酬（已日常发放）和绩效薪酬两部分组成，2024年度正职、副职的薪酬标准分别为105万元、89万元，综合考虑各位高管2024年度考核结果、岗位难度、工作强度、专项工作等因素，在年度薪酬标准上进行浮动调整。公司根据本次审议通过的2024年度薪酬兑现方案发放高级管理人员2024年度的绩效薪酬部分。

具体薪酬详情、公司2025年度经营情况回顾分析及公司未来发展展望等内容请参考公司2025年年度报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026年4月22日