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May 30, 2025

独立董事津贴制度

1 目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有 限公司(以下简称“中建环能”、“公司”)的治理结构，切实激励独 立董事积极参与公司的决策与管理，认真履行各项职责，确保公司规 范高效运行，依据“责任、风险、利益相一致”的原则，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司的独立董事，其他董事不属享受该津贴制度 的范围。本制度自公司董事会讨论、股东会审议通过后生效，由董事 会办公室负责解释。

3 术语

本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

4 权责

• 4.1 董事会办公室

负责起草、解释本制度。

• 4.2 人力资源部

负责计算独立董事津贴。

• 4.3 财务资金部

负责发放独立董事津贴。

5 管控内容

• 5.1 原则

• 5.1.1 按劳分配与“责、权、利”相结合；

• 5.1.2 与公司长远发展和股东利益相结合；

• 5.1.3 与市场价值规律相符；

• 5.1.4 激励与约束相结合。

• 5.2 津贴标准

• 5.2.1 基本津贴是指独立董事的基本报酬，标准为每人每年60,000 元人民币。

• 5.2.2 专门委员会职务津贴是指独立董事作为公司董事会专门委员会 主任委员的津贴，标准为每人每年16,000 元。

• 5.2.3 会议津贴是指独立董事参加公司董事会（包含现场、通讯、委 托等方式）的津贴，标准为每人每次3,000 元。

• 5.3 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他 合理费用，由公司据实报销，费用标准按公司高级管理人员标准确 定，不再另行发放。

• 5.4 本制度所指的津贴标准均为税前数额，由公司统一按个人所得税 标准代扣代缴个人所得税。

• 5.5 公司独立董事津贴按季度支付。独立董事不再担任独立董事职 务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放 相关独立董事津贴。

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• 5.6 独立董事有下列情况之一的，公司董事会可根据情况分别作出扣 减、停止发放津贴的处分议案，报公司股东会审议批准：

• 5.6.1 无故缺席相关会议且未委托他人参加；

• 5.6.2 不能或不愿积极、审慎履行职责，未做到勤勉尽责；

• 5.6.3 因个人原因给公司造成损失；

• 5.6.4 在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门 处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚；

• 5.6.5 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

• 5.7 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实 际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。

• 5.8 附则

• 5.8.1 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定执行；本制度的相关规定如与日后颁布或修改的 有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据 有关法律法规和《公司章程》执行。

• 5.8.2 本制度依据实际情况变化需要修订时，须经公司董事会审议通 过，提交股东会审议批准后执行。

中建环能科技股份有限公司董事会 2025 年5 月30 日

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