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Apr 15, 2019

关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-025

环能科技股份有限公司

关于 2019 年度向中建财务有限公司

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 13 日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四 届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》，关联董事朱子君先生、刘 延峰先生、赵岩先生回避表决。本议案尚须提交公司股东大审议，与该关联交易 相关的关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营发展的资金需求，公司 2019 年度拟向中建财务有限公 司申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用，包括但 不限于借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证及其他形式的 资金信用支持。根据深交所《创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交 易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中建财务有限公司

法定代表人：鄢良军

住址：北京市海淀区三里河路 15 号

注册资本：60 亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提 供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成

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关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的公告

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员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股票投资除外);上 述业务的本外币业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。)

关联关系说明：中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有 限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员 会批准，于 2010 年 12 月 2 日注册成立。中建财务有限公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产为 807.81 亿元，净资产为 73.77 亿元，2017 年度净利润为 7.85 亿元。

因中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，中国建筑集团有限 公司（以下简称“中建集团”）为其实际控制人，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策及依据

公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定 价按照市场化原则，执行市场价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次向中建财务有限公司申请融资总额授信，是为了更好地满足公司经营发 展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营 业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、2018 年度与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易的总金额

2018 年公司未同中建集团及其控制企业发生非日常性关联交易。 六、其他说明

具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与中建财务有限公司最终签订 的授信申请协议为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在上述授信额 度范围内签署授信协议，办理授信有关事项。授权期限自本议案经 2018 年年度 股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的公告

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七、独立董事事前认可意见

我们认为：本次关联交易事项因正常生产经营需要而发生，根据市场化原则 运作，有助于筹措公司所需资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们认可该项关联 交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。

八、独立董事意见

经认真核查，我们认为：公司向中建财务有限公司申请授信额度有利于满足 公司及子公司生产经营和发展所需资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董 事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意本 项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日

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