Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jul 4, 2016

关于签订投资建设框架协议的公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-067

四川环能德美科技股份有限公司

关于签订投资建设框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成 具体的可行性研究报告，框架协议仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意 愿表达，框架协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性，特提请广大投 资者注意投资风险。

2、本协议对公司今年的业绩不会产生影响，对以后年度的业绩影响尚不明 确。

3、本公告所述项目近两年投资建设规模可能约为 2~3 亿元，根据试验区长 期总体发展规划（2015-2030 年），预计未来项目总体投资建设规模约 40 亿元， 项目各期具体投资规模和需公司投入的金额尚不确定，公司将根据未来明确的交 易涉及金额，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。

一、协议的基本情况

为加快粤桂合作特别试验区（广东片区）（以下简称“试验区”）的建设步伐， 保障建设项目顺利实施，本着利益共享、风险共担的原则，四川环能德美科技股 “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 公司 、 乙方 ）于近日与粤桂合作特别试验区（肇庆） 管理委员会财政金融局（以下简称“甲方”）在广东省封开县签订了《粤桂合作特 别试验区（肇庆）投资建设框架协议书》（以下简称“本协议”）。

1、试验区概况

粤桂合作特别试验区由主体区和拓展区组成，主体区以梧州市和肇庆市两市

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关于签订投资建设框架协议的公告

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交界为中轴，由双方各划出 50 平方公里，共 100 平方公里组成；拓展区 40 平方 公里，由双方各划 20 平方公里。

— 试验区产业规划中，围绕珠江 西江水系污染防治需求，引进国内外龙头节 能环保企业，重点建设以河流湖泊水质监测、水污染等为主要领域的环保服务体 系，开展环保技术咨询、工程设计、设施运营、环境投融资、清洁生产审核、认 证评估、环境保险、环境法律诉讼等环保服务；开展大宗工业废物、建筑和道路 废弃物综合利用，依托西江黄金水道中心的区位优势，大力发展面向“三圈一带” （珠三角经济圈、北部湾经济圈、大西南经济圈和西江经济带）的循环经济产业。 2、甲方情况介绍

粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会财政金融局作为粤桂合作特别试验 区（肇庆）管理委员会的代表，主导相关项目建设工作，与公司不存在关联关系。

3、投资建设单位

投资建设项目由公司及公司未来在试验区设立的项目公司实施。

二、协议的主要内容

1、投资建设规模

总投资规模大约为 40 亿元。

2、投资建设内容

根据试验区总体发展规划（2015-2030 年），投资建设规划内容包括：

（1）工业污水处理厂项目：一期日处理污水能力不低于 1 万吨，总投资暂 定为不少于 1 亿元人民币；二期日处理污水能力不低于 2 万吨；三期建设中水回 收；

（2）自来水厂项目：一期日供水能力不低于 5 千吨；二期日供水能力不低 于 3~10 万吨；

（3）污水管网项目；

（4）自来水管网项目。

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关于签订投资建设框架协议的公告

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以上项目位于试验区辖区内，项目用地由政府划拨。

3、合作方式

（1）工业污水处理项目、自来水供水项目和自来水管网项目，双方以 BOT 方式进行合作。特许经营期满后，乙方项目公司向甲方指定的业主移交全部项目 设施、设备和财产以及房地产。特许经营期为三十年，分别自该工业污水处理及 自来水供水项目建成投入运营之日起算。

（2）污水管网项目，双方以 PPP 方式进行合作。

4、双方的基本权利义务

（1）甲方的责任主要包括：负责项目的立项等前期工作；负责完成项目用 地的征地、拆迁和补偿安置工作；负责办好项目用地的国土证并交付乙方项目公 司；交付项目公司的建设用地应具备“三通一平”，并承担“三通一平”所产生的相 关费用，临时道路铺设到该地块边界；依法依规授予乙方特许经营项目经营权等。

（2）乙方及项目公司的责任主要包括：负责项目的设计（含议案、初步设 计及施工图）、勘探；负责项目建设与运营的全部资金筹措；按照投资合同约定 要求使用建设用地和完成其他项目建设；负责特许经营期内投资建设项目运营及 维护；特许经营期满，按约定程序和要求向甲方或甲方指定单位移交项目全部资 产等。

5、其他事项

（1）本项目属于甲方鼓励发展的产业范畴，乙方和项目公司在法律法规允 许范围内可享有甲方对产业发展鼓励的全部优惠政策。

（2）本协议仅为甲乙双方合作框架性协议，具体合作安排及未尽事宜由双 方另行商议，并以签订的相应合同为准，如协议双方在签订本协议之日起一年内 （期限暂定 1 年，如遇特殊情况的，双方可以另行协商续期）未能签订正式合同 或乙方未能中标的，本协议终止执行，因本协议所产生的费用各自承担。

6、协议生效

本协议经双方签字并加盖公章后生效。

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关于签订投资建设框架协议的公告

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三、对公司的影响及风险提示

1、本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成 具体的可行性研究报告，具体合作安排及未尽事宜由双方另行商议，并以签订的 相应合同为准，如未能在有效期内签订正式合同或公司未能中标的，本协议终止 执行，且本协议未明确违约责任及排他性条款，因此本次投资建设事项具有不确 定性。

2、由于合作方式为 BOT、PPP 模式，产生效益所需时间较长，本协议对公 司今年的业绩不会产生影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。

3、根据试验区长期总体发展规划（2015-2030 年），预计未来项目总体投资 建设规模约 40 亿元，项目各期具体投资规模和需公司投入的金额尚不确定，公 司将根据未来明确的交易涉及金额，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司 章程》的相关规定，对具体合同及其他相关事项履行相关审议程序，并根据事项 进展情况及时进行披露。

4、公司将根据未来明确的交易涉及金额，通过股权或债务融资方式解决项 目所需资金。

5、最近三年披露的框架协议

公司自 2015 年 2 月上市以来，所披露的框架协议如下：

协议名称	披露日期	进展情况
禹泽环境产业基 金合作框架协议	2016年3月8日	根据框架协议，西藏禹泽投资管理有限 公司负责合伙企业人民币96,500 万元 的募集，待其完成募集后，各方另行签 订《合伙协议》，目前尚未签订正式的 合伙协议。

6、公司持股 5%以上股东只有控股股东成都环能德美投资有限公司一家，其 所持股份均为首发前限售股，限售期至 2018 年 2 月，未来三个月内，不存在即

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关于签订投资建设框架协议的公告

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将解除限售或减持的风险。

四、备查文件

粤桂合作特别试验区（肇庆）投资建设框架协议书

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日

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