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Jun 20, 2025

关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-024

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中建环能科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日分别 召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，完成第 六届董事会选举及高级管理人员聘任。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，具体如下：

非独立董事：佟庆远先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代 表人）、张健先生、罗彬先生

独立董事：王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生

职工代表董事：王哲晓先生

上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、高级管理人员组成

总裁兼董事会秘书：王哲晓先生

副总裁：叶鹏先生、杨巍先生（兼公司财务总监）、吕志国先生、陈建忠先 生、黄伟彬先生

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

三、部分董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第五届董事会副董事长倪明亮先生，董事米曦 亮先生，独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士任期届满离任，不在公

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关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 司担任董事、监事、高级管理人员职务。

（二）监事离任情况

《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会主 席陶锋先生，监事罗勇先生、李曦女士任期届满离任，不在公司担任董事、监事、 高级管理人员职务。

截至本公告披露日，倪明亮先生控股的成都环能德美投资有限公司与其一致 行动人共持有公司股份 55,315,352 股，罗勇先生持有公司股份 202,399 股，其他 离任人员未持有公司股票。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。 倪明亮先生、罗勇先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

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