Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

第五届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [76 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-029

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议 通知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见 的前提下，董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同意 的意见。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

1

第五届董事会第十五次会议决议公告

==> picture [76 x 29] intentionally omitted <==

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

2