Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Jul 23, 2024

关于高级管理人员变动的公告

==> picture [76 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-025

中建环能科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 22 日 收到公司董事长、总裁佟庆远先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，佟庆 远先生申请辞去公司总裁职务，其总裁职务原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日。辞去总裁职务后，佟庆远先生将继续在公司担任董事长、法定代 表人、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员等职务。辞职报告自公司 董事会聘任新任总裁之日起生效。截至本日，佟庆远先生直接持有公司股份 26 万股，占公司总股本的 0.04%。

佟庆远先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，凭借对行业的深刻理解、对 公司战略的坚定不移，引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并不断强化企业 核心竞争优势。公司董事会对佟庆远先生在担任总裁期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》。在征得被提名人同意并经董事会提名委员会审查后， 公司董事会聘任王哲晓先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附 后）。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

==> picture [316 x 12] intentionally omitted <==

1

关于高级管理人员变动的公告

==> picture [76 x 29] intentionally omitted <==

附：王哲晓先生简历

王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 国矿业大学环境工程硕士，教授级高级工程师。曾任北京金城智业编辑部副经理、 运营部经理，中持环保总经理助理。曾获得生态环保产业领军人才、天马奖最佳 董秘、新财富金牌董秘等荣誉或称号。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁。 自 2018 年 4 月起任公司副总裁兼董事会秘书。

截至本日，王哲晓先生直接持有公司股份 555,482 股，占公司总股本的 0.08%。王哲晓先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2