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Aug 24, 2023

第五届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-028

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通 知及会议议案已于 2023 年 8 月 13 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的 前提下，董事会会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估 报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。

公司独立董事已就本事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。详情请见 同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的事 前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案及相关事项的 独立意见》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2023 年半年度报告及其摘要。

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第五届董事会第十次会议决议公告

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表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

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