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Jul 17, 2023

关于公司部分董事辞职的公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-022

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中建环能科技股份有限公司

关于公司部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、马合生先生辞职情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 14 日收到公司董事长马合生先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，马合生先 生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员等相关职 务，辞职后不再担任公司董事、监事、高级管理人员。上述辞职报告自董事会收 到之日起生效。截至本公告披露日，马合生先生未持有公司股份。

马合生先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日，按照《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在 2025 年 7 月 23 日前，马合生 先生将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过所持有公司股 份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让所持公司股份；（三） 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

马合生先生在任职董事会相关职务期间勤勉尽责，进一步明确公司战略定 位，指引公司发展方向，为公司高质量发展做出了积极贡献。公司董事会对马合 生先生为公司所做贡献表示衷心感谢！

二、王连峰先生辞职情况

公司董事会于同日收到王连峰先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因， 王连峰先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司董事、监事、高管职 务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，王连峰先生未 持有公司股份。

王连峰先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日，按照《上市

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关于公司部分董事辞职的公告

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公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在 2025 年 7 月 23 日前，王连峰 先生将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过所持有公司股 份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让所持公司股份；（三） 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

王连峰先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。公司董事会 向王连峰先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司已按照相 关规定启动董事补选工作。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

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