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Jul 17, 2023

第五届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-023

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通 知及会议议案已于 2023 年 7 月 14 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管、董事候选人及高管候选人。 在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯方式 召开，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于马合生先生、王连峰先生已辞任公司董事职务，为保障上市公司有效决 策和平稳发展，根据公司股东中建创新投资有限公司推荐，经董事会提名委员会 审查，并征得被提名人同意，公司董事会提名佟庆远先生、米曦亮先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后)，并提请股东大会选举。任期 自公司股东大会选举通过之日起计算，与本届董事会任期保持一致。具体审议表 决情况如下：

• 1、关于增补佟庆远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 2、关于增补米曦亮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

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第五届董事会第八次会议决议公告

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表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会审议，同意聘任黄伟彬先生为公司副总裁(简历附后)，任期与 本届董事会任期一致。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此决议。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日

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第五届董事会第八次会议决议公告

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附董事候选人简历：

佟庆远，男，中共党员，1979 年出生，清华大学博士毕业，教授级高级工 程师。曾任同方股份有限公司总裁助理，北京清华同衡规划设计研究院有限公司 （原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长，清控人居 控股集团有限公司专务副总裁，北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长， 深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理，苏州华控清源系统科技股份有限公 司董事长，北京华控宜境仪器有限公司董事长，北京中环世纪工程设计有限公司 董事。自 2018 年 11 月起至 2020 年 5 月任公司副总裁。2020 年 5 月至今任公司 总裁。

佟庆远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

米曦亮，男，中共党员，1982 年出生，同济大学硕士毕业，高级工程师。 历任中国建筑股份有限公司海外事业部东非营销中心副总经理，中国建筑肯尼亚 有限责任公司副总经理、总经理、党总支书记，中国建筑股份有限公司（亦庄新 城）总部投资拓展部总经理。2022 年 6 月起任中国建筑股份有限公司（亦庄新 城）总部副总经理，2023 年 6 月起兼任中国建筑发展有限公司副总经理。

米曦亮先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司控股股 东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得 担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

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附黄伟彬先生简历：

黄伟彬，男，中共党员，1979 年出生，硕士毕业于德国卡尔斯鲁厄大学机 械设计与制造专业。历任江苏华大离心机制造有限公司技术部卧螺技术主管、总 经理助理、副总经理、总经理。自 2021 年 5 月起，任中建环能科技股份有限公 司助理总裁兼江苏华大离心机制造有限公司总经理。

黄伟彬先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执 行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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