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Mar 2, 2023

关于公司董事辞职的公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-004

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中建环能科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 2 日收到公司董事文世平先生提交的书面辞职报告，因个人原因，文世平先生申请 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事、监事、高管职务。上述辞职报告 自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，文世平先生持有公司股份 2,488,374 股，占公司总股本的 0.37%。

文世平先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 01 月 23 日，按照《公 司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在 2025 年 7 月 23 日前，文世平先生将继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让所持公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

文世平先生在担任公司董事期间，持续关注公司发展，站在公司治理层的高 度为公司可持续高质量发展贡献力量。公司董事会对文世平先生一直以来的付出 致以诚挚的谢意和崇高的敬意！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司将按照相关 规定完成董事的补选工作。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日

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