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Dec 28, 2022

第五届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-056

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通 知及会议议案已于 2022 年 12 月 23 日以电话、短信、电子邮件等形式送达公司 全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订分子公司管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《总裁团队 2022 年度薪酬标准及考核方案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈建忠先生为公司副总裁，任期与 本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事已就第二项、第三项议案发表了同意的独立意见，详情请见同

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第五届董事会第六次会议决议公告

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日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案及相关 事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会

的通知》。

（五）审议通过《关于受偿抵债资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

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第五届董事会第六次会议决议公告

附：陈建忠先生简历

陈建忠，男，中共党员，1972 年出生，本科毕业于四川大学工程力学专业， 在职教育毕业于西南交通大学，工商管理硕士，高级工程师。曾任 5719 厂技术 员、项目经理，5719 厂大华建设公司总工程师，四川航利房地产发展公司常务 副总经理、总经理，四川航利泰格建设公司总经理，成都航利科技集团常务副总 经理。自 2019 年 2 月起任公司助理总裁。

陈建忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执 行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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