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Oct 26, 2022

第五届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-046

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通 知及会议议案已于 2022 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，董事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立 信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此， 我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《 2022 年第三季度报告》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2022 年第三季度报告。

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第五届董事会第五次会议决议公告

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务补充协议暨关联 交易进展的议案》

公司及下属全资子公司江苏华大离心机制造有限公司（以下简称“江苏华 大”）、成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称“装备公司”）拟与中 建财务有限公司（以下简称“中建财务”）签署《金融服务协议之补充协议》， 约定中建财务可为江苏华大、装备公司提供存款服务和结算服务，其中江苏华大 每日最高存款余额不超过人民币 6,000 万元，装备公司每日最高存款余额不超过 人民币 1,000 万元，公司及子公司每日最高存款余额合计不超过 4 亿元。详情请 见同日披露于巨潮资讯网的《关于与中建财务有限公司签订金融服务补充协议暨 关联交易进展的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。

（四）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授 予限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划已经公司 2021 年年度股东大会审议通过， 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》的 有关规定及 2021 年年度股东大会的授权，经董事会审查确认，本激励计划的预 留授予条件已经成就，确定 2022 年 10 月 25 日为本激励计划预留授予日，同意 向预留授予激励对象 32 人授予限制性股票 164 万股。内容详见同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2021 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次会议第一项、第三项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可， 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关 议案的事前认可意见》。

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第五届董事会第五次会议决议公告

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公司独立董事已就第一项、第三项、第四项议案发表独立意见，详情请见同 日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立 意见》。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

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