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Jan 24, 2022

第五届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-007

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通 知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事。董事会会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式 召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

与会董事一致推选马合生先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据半数以上董事推举，选举马合生先生为公司第五届董事会董事长。 任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据半数以上董事推举，选举倪明亮先生为公司第五届董事会副董事长。 任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）逐项审议通过《关于第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第五届董事会专 门委员会成员，具体组成情况如下：

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第五届董事会第一次会议决议公告

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1 、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》

公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别

• 为：闫华红（主任委员、独立董事、会计专业人士）、许昭怡（独立董事）、张健。 以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2 、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛（主

任委员、独立董事）、闫华红（独立董事）、许昭怡（独立董事）。

• 以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3 、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》

公司第五届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别

• 为：马合生（主任委员）、倪明亮、李金惠（独立董事）。

  • 以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 4 、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》

公司第五届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别

• 为：李金惠（主任委员、独立董事）、马合生、薛涛（独立董事）。

  • 以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• （四）逐项审议通过《关于聘任公司高管的议案》

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期

与本届董事会任期一致（简历附后）。

• 1 、审议通过《关于聘任佟庆远先生为公司总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 2 、审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》

2

第五届董事会第一次会议决议公告

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表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3 、审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 4 、审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》 王哲晓先生任职公司董事会秘书已征得深圳证券交易所同意。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 5 、审议通过《关于聘任肖左才先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6 、审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就上述高管聘任发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于 巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会 议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责

人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届 董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日

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第五届董事会第一次会议决议公告

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附：相关人员简历

佟庆远，男，中共党员，1979 年出生，清华大学博士毕业，教授级高级工 程师。曾任同方股份有限公司总裁助理，北京清华同衡规划设计研究院有限公司 （原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长，清控人居 控股集团有限公司专务副总裁，北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长， 深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理，苏州华控清源系统科技股份有限公 司董事长，北京华控宜境仪器有限公司董事长，北京中环世纪工程设计有限公司 董事。自 2018 年 11 月起至 2020 年 5 月任公司副总裁。2020 年 5 月至今任公司 总裁。

佟庆远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执 行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

叶鹏，男，汉族，中共党员，1976 年出生，大学毕业于沈阳建筑工程学院 建筑工程本科毕业，在职教育毕业于中国科学院研究生院管理科学与工程专业硕 士，注册一级建造师，教授级高级工程师。曾任中建六局市场营销与项目管理部 副总经理，中建国际五盂高速公路项目指挥部副指挥长，中建国际郑巩高速公路 项目指挥部指挥长，阳五高速公路投资管理有限公司副总经理，中国建筑国际集 团山西公司副总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、中建水务环保有限公 司副总经理。现兼任成都中建发展实业有限责任公司董事。2019 年 1 月起至今 任公司副总裁。

叶鹏先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司 5%以上股 份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中

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第五届董事会第一次会议决议公告 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的 情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规 定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

杨巍，男，汉族，中共党员，1971 年出生，毕业于西北工业大学工商管理 专业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中 建二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。 现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事。2019 年 1 月至 2021 年 8 月任公司财务总监，2021 年 8 月起至今任公司副总裁、财务总监。

杨巍先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司 5%以上股 份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的 情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规 定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 国矿业大学环境工程硕士，高级工程师。2008 年至 2011 年任北京金城智业编辑 部副经理、运营部经理，2012 年至 2014 年任中持环保总经理助理。2015 年 1 月加入中建环能科技股份有限公司。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁。2018 年 4 月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

王哲晓先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

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第五届董事会第一次会议决议公告

运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖左才，男，中共党员，1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久 居留权，西南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987 年 8 月至 2014 年 10 月在 5719 工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼任成都航 利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014 年 11 月至 2016 年 12 月在 5701 工厂担任总会计师职务，2017 年 1 月至 2017 年 3 月在成都航利科技集团公司担 任副总经理职务，2017 年 4 月至 7 月，任公司总经理助理职务，2017 年 7 月至 2019 年 1 月，任公司财务总监。2019 年 1 月起任公司副总裁。

肖左才先生持有公司股份 269,498 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕志国，男，中共党员，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西 安建筑科技大学环境工程专业硕士，环境工程正高级工程师。2001 年至 2003 年 在北京首钢建设集团有限公司从事工程管理工作，2006 年至 2013 年在中冶京诚 工程技术有限公司动力与水资源工程技术所给排水工程室任副主任。2013 年至 2015 年 2 月在北京环能工程技术有限责任公司任技术部经理，2015 年 3 月至 2016 年 2 月任中建环能科技股份有限公司副总工程师。自 2016 年 2 月 29 日起，任公 司副总裁。

吕志国先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联

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第五届董事会第一次会议决议公告

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于运国，1975 年出生，大学学历，会计师职称。1994 年参加工作，先后历 任中航工业集团五七一一厂财务副部长、中国汇源果汁集团有限公司直营事业部 财务总监、亿利资源集团有限公司子公司亿利燃气股份有限公司财务总监、维莎 （香港）国际时装有限公司审计监察总监、江西煌上煌集团食品股份有限公司内 部审计负责人等职务。2019 年进入公司审计部工作，自 2020 年 4 月起任内部审 计负责人。

于运国先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情 形。

贾静，女，中共党员，1979 年出生，硕士研究生，经济师。历任成都市兴 蓉集团有限公司行政主管、成都市兴蓉投资股份有限公司证券事务部主管；2015 年 9 月进入中建环能科技股份有限公司从事证券事务工作。2016 年 5 月起，任 公司证券事务代表。

贾静女士未持有公司股票，具备上市公司证券事务代表履行职责所需的专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证。与公司 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。

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