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Jan 5, 2022

第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-001

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会 议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、短信、电子邮件、书面形式 送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议内容同时通知了董事候选人、监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根 据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定， 公司董事会拟进行换届选举，提名第五届董事会非独立董事，具体情况如下:

根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，经 董事会提名委员会审查，公司董事会提名马合生先生、倪明亮先生、文世平先生、 张健先生、王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附 后)。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行 选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

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在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《中建环能科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届 选举，提名第五届董事会独立董事，具体情况如下:

根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，经 董事会提名委员会审查，公司董事会提名李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、 薛涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后)。其中闫华红 女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任 职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会采用累积投票 制对每位独立董事候选人进行选举。上述独立董事任期自公司股东大会选举通过 之日起计算，任期三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事 会独立董事继续履职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，详情请见同日披露 于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意 见》。

（三）审议通过《关于修订 < 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的 议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行 修订，具体修订情况如下：

原内容：

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

5.2.2 在公司控股股东及其关联方任职的董事、监事不在公司领取薪酬；在 公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董 事以38.16 万元/年（税前）的标准按月领取薪酬。

修订为：

5.2.2 在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬 标准；其他董事（不含独立董事）、监事不在公司领取薪酬。

此外，原制度中的总经理修订为总裁，副总经理修订为副总裁。

本制度修订经股东大会审议通过后生效，自 2022 年 2 月 1 日起执行。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股 东大会，现场会议将于 2022 年 1 月 24 日 14：30 在四川省成都市武侯区武兴一 路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）召开，审议第四届董事会第十 九次会议、第二十一次会议及第四届监事会第十七次、第十九次会议相关议案。

第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议的 2021 年限 制性股票激励计划相关议案暂不提交本次股东大会审议，待取得国务院国资委正 式批复文件后另行确定股东大会召开时间并发出股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会 的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

马合生，男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学毕业于南京建筑工程学 院建工系工业与民用建筑专业，教授级高级工程师。曾任中建二局副总经理兼中 建二局核电建设分公司总经理、党委副书记，中建电力建设有限公司董事、总经 理，中建水务环保有限公司总经理，中国建筑发展有限公司党委副书记、副总经 理、工会主席，北京中建启明企业管理有限公司监事。现任中国建筑发展有限公 司党委副书记、总经理，北京中建启明企业管理有限公司执行董事、总经理，法 定代表人。2019 年1 月至2020 年11 月任公司监事会主席，2020 年11 月至今任 公司董事长。

截至本日，马合生先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外， 与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不 得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

倪明亮，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学（原 成都科学技术大学）学士、清华大学工程力学系硕士，目前为四川大学特聘兼职 教授、四川环保产业协会副会长、四川联合环保装备产业技术研究院理事长、全 国工商联环境商会常务理事、中国环境科学学会理事。倪明亮先生1990 年至1995 年在成都橡树林能源研究所工作，1995 年至2018 年任四川冶金环能工程有限责 任公司执行董事，2002 年至2010 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司 执行董事、董事长、总裁等职。2013 年至2019 年1 月任公司董事长，2019 年1 月至今为公司副董事长。

倪明亮先生通过持有成都环能德美投资有限公司的股份间接持有上市公司 股份，成都环能德美投资有限公司及其一致行动人合计持有上市公司股份 92,348,832 股。倪明亮先生与上市公司控股股东及实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

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第四届董事会第二十一次会议决议公告 罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司 董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文世平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 经济学硕士。1987 年7 月至1993 年7 月，曾在中国建设银行成都市分行、深圳 南油集团公司、招商银行总行工作，1993 年8 月至1998 年12 月任中外合资深 圳柯布可生物工程有限公司董事、总经理，1999 年3 月至2005 年6 月任四川大 一实业集团有限公司董事、总经理，2005 年7 月至2008 年5 月任四川大一水务 有限公司董事、总经理，2008 年6 月至2014 年11 月任成都元泽环境技术有限 公司董事长，2008 年9 月至2015 年1 月任四川瑞天环境工程有限公司董事长兼 总经理。2016 年9 月至2016 年12 月任成都环能华瑞环境服务有限公司总经理。 2017 年1 月起至2020 年5 月任公司董事、总裁。2020 年5 月至今为公司董事。

文世平先生为公司2017 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司股份 2,488,374 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公 司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提 名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

张健，男，汉族，中共党员，1974 年出生，在职硕士研究生，毕业于中国 社会科学院研究生院工商管理专业，高级会计师。曾任中国建筑土木建设有限公 司总会计师，中国建筑发展有限公司副总会计师、财务资金部总经理、投资管理 部总经理，中建水务环保有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任中国建 筑发展有限公司党委委员、副总经理、财务总监，北京中建启明企业管理有限公 司监事，中建生态环境集团有限公司董事，中建电子商务有限责任公司董事。2020 年11 月至今任公司董事。

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

截至本日，张健先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与 公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不 得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

王连峰，男，汉族，中共党员，1978 年出生，大学本科，毕业于哈尔滨工 业大学土木工程学院土木工程专业，高级工程师。曾任中建一局建设发展公司来 福士广场项目部总工程师、昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程项目部项目 经理、中建一局建设发展公司高级项目总监、中建一局建设发展公司总经理助理 兼高级项目总监、中建一局建设发展公司副总经理、中建一局建设发展公司党委 副书记、董事、总经理，中建一局三公司党委书记、董事长、法定代表人，中建 一局国际工程公司董事长。现任中国建筑发展有限公司副总经理、党委委员，中 建生态环境集团有限公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，中建智能技 术有限公司董事。2021 年5 月至今任公司董事。

截至本日，王连峰先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外， 与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不 得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

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附：第五届董事会独立董事候选人简历

李金惠，男，汉族，中共党员，1965 年9 月出生，中国科学院生态环境研 究中心博士毕业，现任清华大学环境学院教授，博士生导师。兼职联合国环境规 划署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任；斯德哥尔摩公约亚太地区能力建设与技 术转让中心执行主任；《环境工程学报》副主编，《环境污染与防治》编委；中国 环境科学学会循环经济分会主任；中国管理科学学会环境管理专业委员会主任； 中国环保产业协会固体废物处理利用委员会副主任兼秘书长。2019 年1 月至今 任公司独立董事。

李金惠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担 任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

闫华红，女，汉族，民盟成员，1968 年出生，中国农业大学经济管理学院 博士毕业，现任首都经济贸易大学会计学院教授、理财系主任，中国会计师协会 会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专家，新兴铸 管独立董事。2019 年1 月至今任公司独立董事。

闫华红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担 任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

许昭怡，女，汉族，1971 年出生，南京大学环境学院博士毕业，现任南京

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第四届董事会第二十一次会议决议公告 大学环境学院教授、博士生导师。曾任香港大学土木工程系合作研究员。曾获得 国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖、江苏省六大人才高峰、南京大学 优秀青年骨干教师等荣誉或称号。2019 年1 月至今任公司独立董事。

许昭怡女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担 任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

薛涛,男,汉族,1973 年生,江苏籍,北京大学光华MBA,1994 年参加工作。曾 任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业务员、部门经理,中国通用技术集 团中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等, 现任北京大学环境学院E20 联合研究院副院长及E20 环境产业研究院执行院长, 湖南大学公管学院兼职教授,国家发改委和财政部的PPP 专家库定向邀请专家, 世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP 方向),全国工商联环境商会 PPP 专委会秘书长,环保部水专项污泥处理处置产业技术联盟专家委员会成员, 住建部主管《城乡建设》和《环境卫生工程》杂志编委,财政部主管《政府采购 与PPP》杂志编委,清华大学公管学院、天津大学、中山大学、西南财大、北京 建筑大学等大学PPP 与环境产业方面特聘讲师,中金、光大证券、美林、野村证 券、海通证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信建投等金融行研机构长期 合作的市政基础设施领域专家。

薛涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担 任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

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