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Dec 10, 2021

第四届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2021-029

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 7 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟挂牌转让北京国泰节水发展股份有限公司 1% 股权 的议案》。

同意公司挂牌转让北京国泰节水发展股份有限公司 1%股权。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《总裁团队 2021 年考核及薪酬管理方案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，董事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立

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第四届董事会第十九次会议决议公告 信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此， 我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订 < 对外担保管理办法 > 的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议第三项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见 同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的 事前认可意见》。

公司独立董事已就第二项、第三项议案发表独立意见，详情请见同日披露于 巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案及相关事项的 独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

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