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Aug 27, 2021

第四届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2021-020

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 通知及会议议案已于 2021 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会 议的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议由公司董事长马合生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估 报告》。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2021 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

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第四届董事会第十七次会议决议公告

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经公司第四届董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，聘任杨巍先生

为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议第一项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见 同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的 事前认可意见》。

公司独立董事已就第一项、第三项议案发表独立意见，详情请见同日披露于 巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案及相关事项的 独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

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第四届董事会第十七次会议决议公告

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附：杨巍先生简历

杨巍，男，汉族，中共党员，1971年出生，毕业于西北工业大学工商管理专 业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中建 二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。 现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事。2019年1月起至今任 公司财务总监。

杨巍先生未直接持有公司股份，在公司控股股东关联方任监事，与其他持有 公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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