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Oct 22, 2020

第四届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-053

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 通知及会议议案已于 2020 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。董事会会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召 开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司副董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

同意修订《公司章程》第八条，将原内容“董事长为公司的法定代表人。” 修订为“总裁为公司的法定代表人”。并对第一百〇八条相应内容进行修订。

本议案将与第四届董事会第十一次会议审议通过的《公司章程》修订内容合 并提交公司股东大会审议，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对 照表》。股东大会审议通过后，公司将根据新的《公司章程》，办理工商变更登 记事宜，将公司法定代表人变更为总裁佟庆远先生。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

鉴于朱子君先生、刘延峰先生因工作变动原因已辞任公司董事职务，根据公

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第四届董事会第十二次会议决议公告

司股东北京中建启明企业管理有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，并征得 被提名人同意，公司董事会提名马合生先生、张健先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人(相关人员简历附后)，任期自公司股东大会选举通过之日起计算， 与第四届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《高管团队 2020 年度薪酬标准及考核方案》。

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，公司结合 法律法规及公司实际情况，制定了高管团队2020 年度薪酬标准及考核方案。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020 年第二次临时股东 大会，现场会议将于2020 年11 月9 日14：30 在成都市武侯区武兴一路3 号公 司一楼会议室召开。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020 年第二 次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事已就本次会议第二项、第三项议案发表独立意见，详情请见同 日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独 立意见》。

鉴于增补董事、选举董事长、变更法定代表人尚需经过相应的法定程序，根 据《公司章程》的相关规定，公司副董事长倪明亮先生将暂时代为履行董事长、 法定代表人职权。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

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第四届董事会第十二次会议决议公告 中建环能科技股份有限公司董事会

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2020 年 10 月 22 日

附董事候选人简历：

马合生，男，汉族，中共党员，1970 年出生，大学毕业于南京建筑工程学 院建工系工业与民用建筑专业，教授级高级工程师。曾任中建二局副总经理兼中 建电力建设有限公司董事、总经理，中建水务环保有限公司总经理，中国建筑发 展有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，北京中建启明企业管理有限公司 监事。现任中国建筑发展有限公司党委副书记、总经理，北京中建启明企业管理 有限公司执行董事、总经理，法定代表人，中建水务环保有限公司董事，中建电 子商务有限责任公司董事等职务。2019 年 1 月至今为公司监事会主席，已于 2020 年 10 月 21 日辞职，辞职报告自股东大会增补新的监事之日起生效。

截至本公告日，马合生先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系 外，与公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中 规定的不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

张健，男，汉族，中共党员，1974 年出生，在职硕士研究生，毕业于中国 社会科学院研究生院工商管理专业，高级会计师。曾任中国建筑土木建设有限公 司总会计师，中国建筑发展有限公司副总会计师、财务资金部总经理、投资管理 部总经理，中建水务环保有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任中国建 筑发展有限公司副总经理、财务总监、党委委员，北京中建启明企业管理有限公 司监事。

截至本日，张健先生未持有公司的股份，除上述简历披露的任职关系外，与 公司其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的

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第四届董事会第十二次会议决议公告 不得担任公司董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

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