Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

第四届董事会第十一次会议决议公告

==> picture [85 x 32] intentionally omitted <==

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-041

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 通知及会议议案已于 2020 年 8 月 14 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中因工作原因，倪明亮先 生委托文世平先生代为出席本次会议，刘延峰先生委托朱子君先生代为出席本次 会议）。

本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构， 详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2020 年半年度报告全文及其摘要。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

第四届董事会第十一次会议决议公告

==> picture [85 x 32] intentionally omitted <==

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于与中建财务有限公司签订金融服务 协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务 的风险评估报告》。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务

的风险处置预案》。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立合资公司的 公告》。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

第四届董事会第十一次会议决议公告

==> picture [85 x 32] intentionally omitted <==

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于预计新增日常关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规新的 要求，结合实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。详情请见同日披 露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规新的 要求，结合实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。详情请见同日 披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规新的 要求，结合实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，详情请见同日披 露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

第四届董事会第十一次会议决议公告

==> picture [85 x 32] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议第一项、第四至八项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认 可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十一次会 议相关议案的事前认可意见》。

公司独立董事已就第一项、第三项、第四至八项议案发表独立意见，详情请 见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案 及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4