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Apr 24, 2020

第四届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-025

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通 知及会议议案已于2020年4月21日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司 全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2020年4月24日以 通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中赵岩先生 因工作原因，委托刘延峰先生代为出席）。会议内容同时通知了公司监事和高级 管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《 2020 年第一季度报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

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