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Aug 29, 2019

第四届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-046

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知及 会议议案已于 2019 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全 体董事。董事会会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席 会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于制定公司 <“ 三重一大 ” 管理规定 > 的议案》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于制定 < 董事长办公会议事规则 > 的议案》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于制定 < 总经理常务会制度 > 的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《高管团队 2019 年度薪酬标准及考核方案》。 关联董事文世平先生已回避表决。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

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第四届董事会第五次会议决议公告

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（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年半年度计提资产减值 准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2019 年半年度报告全文及其摘要。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司实施了 2018 年度权益分派，同意对公司 2017 年限制性股票激励计 划首次授予及预留授予部分的回购价格进行调整：首次授予部分的限制性股票回 购价格由 3.77 元/股调整为 3.72 元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格由 2.64 元/股调整为 2.59 元/股。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 公司限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授 但尚未解限的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象黄江等 6 人因个人原因离职 已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关

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第四届董事会第五次会议决议公告

规定，公司将对 6 人已获授但尚未解除限售的全部 214,808 股限制性股票回购注 销。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司拟将中文名称由“环能科技股份有限公司”变更为“中建环能科技股份有 限公司”，拟将证券简称由“环能科技”变更为“中建环能”，英文名称相应变更。 证券代码保持不变。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及 证券简称的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

公司拟在经营范围中增加“建筑工程”内容，详情请见同日披露于巨潮资讯网 的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变动，拟对公司章程进行相应修订。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司董事会 将办理工商变更等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于预计新增日常关联交易的公告》。

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第四届董事会第五次会议决议公告

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本议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资 讯网的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就上述第4项、第9至第11项、第14项议案出具了同意的独立 意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第五次会 议相关议案及相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大

会，现场会议将于 2019 年 9 月 25 日 14：30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司 一楼会议室召开。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会 的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

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