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Jan 29, 2019

第四届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-011

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知及 会议议案已于 2019 年 1 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全 体监事。监事会会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

与会监事一致推举马合生先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举马合生先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任王庆国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期 与第四届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

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第四届监事会第一次会议决议公告

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环能科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 28 日

附王庆国先生简历：

王庆国， 1973 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。 2004 年 6 月至 2008 年 3 月就职于联茂 ( 无锡 ) 电子科技有限责任公司从事财务工作，担 任财务会计课长； 2008 年 6 月至 2010 年 3 月就职于四川华神钢构有限责任公 司从事财务工作； 2010 年 5 月至 2014 年 12 月期间，在公司财务部工作；自 2015 年 1 月起，在公司审计部工作。现任公司内部审计负责人。

王庆国先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。

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