Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 29, 2019

环能科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章 程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审 查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定。

2、经我们审阅高级管理人员候选人的个人简历及相关资料，认为文世平先 生、佟庆远先生、叶鹏先生、杨巍先生、董莉萍女士、肖左才先生、唐益军先 生、王哲晓先生、吕志国先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

鉴于此，我们一致同意聘任文世平先生为公司总经理；聘任佟庆远先生、叶 鹏先生、董莉萍女士、肖左才先生、唐益军先生、王哲晓先生、吕志国先生为公 司副总经理；聘任杨巍先生为公司财务总监；聘任王哲晓先生兼任董事会秘书。

独立董事：李金惠、闫华红、许昭怡、杜坤伦

2019年1月28日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==