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Jun 4, 2018

第三届监事会第十二次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-041

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通 知及会议议案已于 2018 年 6 月 1 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。监事会会议于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，应 出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 拟解除限售激励对象名单进行了核实，认为：公司 2017 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，激励对象不存在以下情 形：

• 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

• 或者采取市场禁入措施；

• 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

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第三届监事会第十二次会议决议公告

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6、证监会认定的其他情形。

公司及激励对象的各项考核指标均满足公司《2017 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定。本次拟解除限售激励对象资格合法、有效。

公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2017 年第二次临时股东大 会的授权。因此，我们同意公司为 142 名首次授予激励对象共计 561.38 万股股 权激励限售股办理解除限售手续。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 4 日

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