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Apr 24, 2018

关于变更董事会秘书的公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-025

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原董事会秘书辞职情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到公 司董事会秘书唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申 请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告 自送达董事会时生效。唐益军先生辞去公司董事会秘书职务后，继续留任公司董 事、副总经理职务。唐益军先生所负责的董事会秘书相关工作已顺利交接，其辞 职不会影响公司董事会相关工作的正常进行。

公司董事会向唐益军先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

征得深圳证券交易所同意，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 同意聘任王哲晓先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历附后。

王哲晓先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的 相关知识。王哲晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会 秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

公司独立董事已就董事会秘书的聘任出具了同意的独立意见。详情请见同日 披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及相关 事项的独立意见》。

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关于变更董事会秘书的公告

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王哲晓先生的联系方式如下：

联系地址：成都市武侯区武兴一路3号 联系电话：028-85001659 传真：028-85001655 电子信箱：wzx@scimee.com 特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

附：董事会秘书简历

王哲晓，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学 环境工程硕士。2008 年至 2011 年任北京金城智业编辑部副经理、运营部经理， 2012 年至 2014 年任中持环保总经理助理。2015 年 1 月加入环能科技股份有限公 司。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总经理。

王哲晓先生持有公司股权激励限售股 197,858 股，与公司控股股东及实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的 情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

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