Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

环能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议

相关议案及相关事项的专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章 程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审 查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议审议的相关议案及相关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、四川监管局及 深圳证券交易所的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司2017年上半年对 外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，说明并发表独立意见如 下：

公司严格遵守相关法律法规，建立了完善的对外担保和关联方资金占用风 险控制制度，严密控制对外担保风险和关联方占用资金风险。

（一）对外担保情况

本报告期内，公司不存在对合并范围外公司提供担保的情形，对子公司提 供担保事项已经公司有权机构审批并披露，具体如下：

1、公司于2016年12月9日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司四川四通欧美环 境工程有限公司的8000万贷款提供担保。报告期内，公司与成都银行股份有限 公司武侯支行签订了担保合同，截至报告期末，上述担保已履行完毕。

2、公司于2017年4月9日、2017年5月4日召开第三届董事会第三次会议及

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2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》，同意公司 为子公司提供总额不超过8亿元人民币的担保。

截至2017年6月30日，公司对子公司的担保已履行完毕，无担保余额，不存 在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

（二）本报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司 资金的情况。

二、关于《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

经核查，我们认为报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情 况。

三、关于《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》的独 立意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合公司的实际情 况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能真实、公允的反映公司资产经营状 况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股 东的整体利益。

公司本次核销的应收账款不涉及关联方。公司严格按照相关法规及财务制度 计提资产减值准备及核销资产，本次核销的资产已根据公司会计政策部分计提了 资产减值准备，本次核销资产对公司当期利润不会产生重大影响,符合《企业会 计准则》的相关规定。公司本次核销资产是为了更加公允地反映公司的财务状况 及经营成果，已经履行了必要的程序，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司2017年半年度计提资产减值准备及核销资产 的相关事项。

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（本页无正文，为《环能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相 关议案及相关事项的专项说明和独立意见》签字页）

刘 丹 刘 阳 张 勇

2017年8月25日

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