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May 30, 2017

第三届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-052

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知及 会议议案已于 2017 年 5 月 23 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全 体董事。董事会会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席 会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的议案》 。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象张超、席剑、田 禾、董化祥、陈贵、行亮、惠轶群、杨振宇、黄建忠、张如军、吴忠健、倪炳祥、 沈瑞东、苏培忠、胡振华等 15 人因个人原因自愿放弃认购；董莉萍因个人原因 自愿放弃部分认购，认购数量由 10 万股调整为 7 万股；汪明等 1 人因离职不具 备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意对首次授予激励对象名单进行调整，激励对 象由 164 人调整为 148 人，授予数量由 425.5 万股调整为 406.3 万股。调整后的 激励对象均为公司股东大会审议通过的 2017 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单中的人员。

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第三届董事会第六次会议决议公告 公司监事会对调整后的名单进行了核查，独立董事发表了同意的独立意见， 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》及公司《2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。

关联董事文世平先生、唐益军先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于向 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予 限制性股票的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划已经公司2017年第二次临时股东大会审议 通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，授予条件成就，确定2017年5 月26日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》 及2017年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予激励对象148人授予限制性 股票406.3万股。

公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，独立董事发表了同意的独 立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。

上述限制性股票授予登记完成后，公司总股本将由185,605,889股增加至 189,668,889股（最终以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果 为准），公司董事会将根据股东大会的授权，办理修改《公司章程》、公司注册 资本的变更登记等事宜。

关联董事文世平先生、唐益军先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

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第三届董事会第六次会议决议公告

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特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 30 日

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