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May 30, 2017

第三届监事会第六次会议决议公告

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证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-053

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知及 会议议案已于 2017 年 5 月 23 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全 体监事。监事会会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象张超、席剑、田 禾、董化祥、陈贵、行亮、惠轶群、杨振宇、黄建忠、张如军、吴忠健、倪炳祥、 沈瑞东、苏培忠、胡振华等 15 人因个人原因自愿放弃认购；董莉萍因个人原因 自愿放弃部分认购，认购数量由 10 万股调整为 7 万股；汪明等 1 人因离职不具 备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予激励对象名单进行调整， 激励对象由 164 人调整为 148 人，授予数量由 425.5 万股调整为 406.3 万股。调 整后的激励对象均为公司股东大会审议通过的 2017 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单中的人员。

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第三届监事会第六次会议决议公告

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以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于向 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予 限制性股票的议案》。

经审议，全体监事认为：公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要 求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017 年 5 月 26 日为 2017 年限制性股票首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017 年限制性股票激励计划关于授予日的规定。

公司本次获授限制性股票的激励对象均为公司股东大会审议通过的 2017 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单中的人员，不存在《上市公司股权激 励管理办法》 和公司 2017 年限制性股票激励计划规定的禁止获授限制性股票的 以下情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场进入措施；

• （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）证监会认定的其他情形。

本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。

因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017 年 5 月 26 日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 2017 年限制性股票激 励计划的相关规定向首次授予激励对象 148 人授予限制性股票 406.3 万股。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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第三届监事会第六次会议决议公告

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三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 30 日

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